La maniobra fue descubierta por personal de la Dirección General de Aduanas, que constató que "se trataban de simples maquetas con la pretensión de llevar a cabo maniobras fraudulentas para girar…
Lo dispuso la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, Chaco, y es sobre los bienes libres y de directivos de la firma por maniobras fraudulentas en reintegros de exportaciones entre…
Cafiero cruzó a Esteban Bullrich y lo acusó de "romper consensos de la democracia". Que el senador "no soporte el resultado no es motivo para desconocer el procedimiento", afirmó el…
La megacerealera en concurso lo hizo para acceder a reintegros de IVA por exportaciones ente 2016 y 2019. La denuncia penal es por "aprovechamiento indebido de beneficios fiscales" y se…
La malversación de los fondos -que incluiría hasta alimentos para mascotas- oscilaría entre los 2 y 5 millones de pesos y fue descubierta por una inspección de rutina. Autoridades del…
La Justicia Federal de la ciudad de Mar del Plata procesó a 33 personas acusadas por una defraudación millonaria a la administración pública, a través de la tramitación irregular de…